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中山市金马科技娱乐设备股份有限公司关于调整公司2019年限制

发布于:2019-11-09 08:37:05 点击:3876

证券代码:300756证券缩写:中山金马公告号。:2019-095

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中山金马科技娱乐设备有限公司(以下简称“本公司”)于2019年9月12日召开第二届董事会第12次会议和第二届监事会第11次会议,审议通过了《关于调整本公司2019年限制性股票激励计划激励目标和数量的议案》。根据中山金马科技娱乐设备有限公司2019年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)和公司2019年第三次特别股东大会授权,公司董事会对激励对象名单和本激励计划的授予次数进行了调整,具体内容如下:

一、实施决策程序和信息披露

1.公司于2019年6月27日召开第二届董事会第十次会议,审议通过了《关于制定公司及其摘要的议案》、《关于制定公司的议案》、《关于提请股东大会授权董事会处理公司2019年限制性股票激励计划相关事项的议案》等相关议案。公司独立董事明确表示同意独立意见,北京中伦(广州)律师事务所出具了法律意见。详情见公司于2019年6月27日在巨潮信息网发布的公告。

2.公司于2019年6月27日召开第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于制定公司及其摘要的议案》、《关于制定公司的议案》、《关于公司审验意见的议案》等相关议案。公司监事会检查了本激励计划中的激励对象,认为本激励计划中拟激励对象的主体资格合法有效。自2019年6月28日至2019年7月8日,公司监事会通过公司官方网站(http://www.jinmabrand.com)发布《公司公告》,公布公司预期激励目标的名称和职位。2019年7月12日,公司监事会于2019年7月12日披露了《监事会关于公布2019年限制性股票激励计划激励目标清单的说明和验证意见》。详情请参见公司在巨潮信息网上发布的相关公告。

3.公司于2019年7月17日召开了2019年第三次临时股东大会,审议通过了《关于制定公司及其摘要的议案》、《关于制定公司的议案》、《关于授权董事会处理2019年公司限制性股票激励计划相关事项的议案》等相关议案。同日,公司在巨潮信息网上披露了《2019年限制性股票激励计划内幕人士交易公司股票自查报告》。详情见公司2019年7月17日在巨潮信息网发布的公告。

二.激励目标和授予数量的调整

1.激励对象的调整

鉴于2019年限制性股票激励计划中确定的部分激励对象因个人原因自愿放弃认购本公司拟授予的限制性股票,董事会根据本公司2019年第三次临时股东大会的授权,对激励计划授予的激励对象名单进行了调整。调整后,获得奖励计划的人数从72人改为61人。

除上述自愿放弃的激励对象外,其他拟授予的激励对象为公司本激励计划中确定的所有人员。

2.赠款数量的调整

鉴于2019年限制性股票激励计划中确定的部分激励目标因个人原因自愿放弃认购本公司拟授予的202,000股限制性股票,董事会根据本公司2019年第三次特别股东大会的授权,对激励计划授予的限制性股票数量进行了调整。调整后,根据本激励计划授予的限制性股票累计数量从108.9万股变更为8.87亿股。

除上述调整外,其他因素与2019年第三次临时股东大会批准的激励计划一致。

3.调整后授予权益的总体分配

注:如果本表中的某些总和与所有细节的总和之间有任何差异,这是由于上述百分比的舍入。

三.调整对公司的影响

本公司2019年限制性股票激励计划激励目标清单和授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》和《2019年限制性股票激励计划》的相关规定,不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。

四.独立董事的意见

本公司独立董事认为,2019年限制性股票激励计划的激励目标清单和授予数量符合《上市公司股权激励管理办法》和《2019年限制性股票激励计划》的相关规定。该调整是合法的,符合2019年第三次特别股东大会的董事会授权。调整不会对公司的财务和经营状况产生任何实质性影响,也不会损害公司和所有股东的利益。因此,独立董事一致同意公司调整本激励计划中的激励对象和激励金额。

V.监事会的意见

本公司监事会认为,根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规和本公司《2019年限制性股票激励计划》的相关规定,董事会对本公司2019年限制性股票激励计划的激励对象名单和激励奖金数量进行了调整。此外,本次调整属于公司2019年第三次临时股东大会授权范围,调整程序合法合规,不存在损害公司及全体股东利益的情况。经监事会审核,公司调整后的激励计划的激励目标具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的资格,符合《上市公司股权激励管理办法》规定的条件。它们作为公司股票期权激励目标和限制性股票激励计划的主要资格是合法有效的。因此,监事会同意调整本公司2019年限制性股票激励计划的激励目标清单和赠款数量。

六.法律意见的结论意见

根据公司指示,公司股东大会批准激励计划后,激励计划中确定的部分激励目标出于个人原因自愿放弃认购公司拟授予的202,000股限制性股票。

基于上述情况,公司于2019年9月12日召开了第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于调整公司2019年限制性股票激励计划激励目标和数量的议案》,将公司2019年限制性股票激励计划的激励目标从72个调整为61个,限制性股票累计发放数从108.9万个调整为8.87亿个。本公司独立董事就上述事项发表了一致同意的独立意见。

2019年9月12日,公司第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于调整公司2019年限制性股票激励计划激励对象和奖金数量的议案》,同意调整本激励计划的激励对象和奖金。

综上所述,北京中伦(广州)律师事务所律师认为,公司激励目标和激励计划补助金额的调整符合《上市公司股权激励管理办法》和公司2019年限制性股票激励计划的相关规定。

七.供参考的文件

1.中山金马科技娱乐设备有限公司第二届董事会第十二次会议决议;

2.中山金马科技娱乐设备有限公司第二届监督委员会第十一次会议决议;

3.中山金马科技娱乐设备有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见;

4.中山金马科技娱乐设备有限公司监事会对2019年限制性股票激励计划授予日激励目标清单的检查意见;

5.北京中伦(广州)律师事务所关于中山金马科技娱乐设备有限公司2019年限制性股票激励计划和限制性股票授予调整的法律意见;

6.中山金马科技娱乐设备有限公司2019年限制性股票激励计划激励目标清单(授予日期);

7.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此宣布。

中山金马科技娱乐设备有限公司

董事会

2010年9月12日

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