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厦门厦工机械股份有限公司管理人第八届监事会第三十一次会议决议

发布于:2019-11-14 16:45:48 点击:2838

股票代码:600815股票缩写:* st Xiagong公告编号。:Pro 2019-088

厦门夏宫机械有限公司经理

关于第八届监事会第31次会议决议的公告

公司经理保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议的召开

厦门建筑机械有限公司(以下简称“本公司”)第八届监事会第三十一次会议通过传真、邮件等方式向全体监事发出通知。2019年9月26日。会议于2019年9月29日以通讯方式召开。会议应有3名监事出席,实际上有3名监事出席。本次会议的通知、召集和召开符合相关法律法规和公司章程的规定,具有法律效力。

二.监事会会议综述

经审议表决,会议通过以下决议:

审议通过《公司关于控股股东提名第九届监事会股东和监事候选人的议案》。

鉴于公司第八届监事会任期届满,公司控股股东厦门海一集团有限公司提名刘奕宏女士和唐冲先生为公司第九届监事会候选人(简历见附件)。刘奕宏女士和唐冲先生不符合《公司法》第一百四十六条规定的条件,也未被中国证监会认定为禁止上市。符合《公司法》和《公司章程》规定的资格条件,同意提交公司股东大会选举。

投票结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

特此宣布。

厦门厦门建筑机械有限公司。

管理人员

2019年10月8日

附件简历:

1.刘奕宏:女,1965年10月出生,中国共产党党员,大学学历,工商管理硕士,高级会计师。曾任厦门火炬高技术产业建设开发公司会计、会计师、综合会计师、厦门翔宇集团有限公司财务经理、财务总监、厦门安妮纸业有限公司财务总监、厦门夏商集团有限公司资本部总经理、厦门海逸集团有限公司财务副总监、总经理。 他是厦门海逸集团有限公司党委委员、总会计师、厦门夏宫机械有限公司监事会召集人、厦门海逸集团财务有限公司董事长,未持有公司股份,也未受到中国证监会等相关部门或证券交易所的处罚。

2.唐冲:男,汉族,1975年10月出生,中国共产党党员,研究生学历。曾任厦门海艺国际贸易有限公司综合管理部和物流部经理、厦门海艺夏宫金属材料有限公司物流部经理、厦门海艺物流有限公司运输部经理、厦门金龙汽车物流有限公司助理、副总经理兼总经理、厦门海艺物流有限公司党支部书记兼副总经理。 他是厦门厦门重工有限公司的执行副总经理,未持有公司股份,也未受到中国证监会等相关部门或证券交易所的处罚。

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